本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。
鉴于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据宜春市政府发布的疫情防控政策要求，为严格落实疫情防控的相关要求，保护股东，股东代理人及其他参会人员的健康和安全，依法保护股东的合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项特别提示如下:
第一，建议优先考虑网络投票。
为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控的相关要求，保护股东，股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择网络投票方式出席本次股东大会。
第二，将现场会议模式调整为交流模式。
为落实疫情防控要求，结合上海证券交易所相关监管政策，本次股东大会召开方式调整为通讯方式召开，不设现场会议希望以通讯方式出席会议的股东，请于2022年5月13日17: 00前以电子邮件方式发送至公司指定邮箱进行登记出席股东大会的股东以通讯方式提供和出示的资料与现场股东大会的要求一致
未能在上述报名截止时间前完成报名的股东和股东代理人，将无法通过通讯方式进入股东大会，但仍可通过网络投票方式参加股东大会公司将通过通讯方式向成功登记的股东和股东代理人提供参加会议的机会已获得会议访问权限的股东和股东代理人不得与其他第三方共享访问信息
除上述调整外，本次股东大会的召开时间，备案日期和拟审议事项不变相关会议信息详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的《明冠新材料股份有限公司2021年年度股东大会会议信息》
特此公告。
明冠新材料有限公司
董事会
2022年5月12日
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